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洗钱的主要手段

招商证券 (2007-09-06 09:49)

【正文】

典型的洗钱通常分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

主要手段有:1、成立空壳公司洗钱;2、化名存款或购置金融票证洗钱;3、违规转账洗钱;4、利用进出口贸易洗钱;5成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱;6、骗税洗钱;7、利用关联单位洗钱;8 异地大额套取现金洗钱;9、通过地下钱庄洗钱;10、通过保险公司洗钱;11、以民间借贷形式洗钱;12、利用国有企业改制洗钱。

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