1）《中华人民共和国反洗钱法》

 2）刑法：1997年10月1日正式实施的《刑法》第191条对洗钱罪进行了明确的规定。

3）国务院行政法规：《现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》

4）中国人民银行和国家外汇管理局先后出台了：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《境外外汇账户管理办法》、《大额现金支付登记备案规定》、《关于大额现金支付管理的通知》。