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常见的洗钱渠道有哪些?

(2014-05-21)

【正文】

        洗钱渠道主要有: 1、现金走私; 2、将大额现金分散存入银行; 3、向现金流量高的行业投资; 4、购置流动性较强的商品; 5、匿名存款或购买不记名有价金融证券; 6、制造显失公平的进出口贸易; 7、注册皮包公司,虚拟贸易; 8、设立外资公司; 9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入; 10、购买保险; 11、实施复杂的金融交易; 12、在离岸金融中心设立匿名账户; 13、利用银行保密法洗钱。

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